贵州现代物流产业集团党委关于 巡视整改进展情况的通报
根据省委统一部署，省委第十一巡视组于2018年7月7日至8月6日，对集团公司党委开展巡视，2018年10月12日向集团党委反馈巡视意见。反馈意见严肃地指出集团公司在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设与反腐败、巡视整改工作等六个方面存在的16项35个问题，并提出整改意见建议以及两个附件《关于巡视省物资集团选人用人情况的报告》和《关于巡视省物资集团落实意识形态工作责任制情况的报告》。集团党委高度重视，诚恳接受，照单全收，坚决按照要求，抓好省委巡视组反馈问题的整改落实工作，确保件件有整改、事事有回音，完成一件，销号一件。针对反馈的35个问题，集团党委制订了整改措施82项， 通过集中整改，巡视指出问题的整改已取得初步成效。现将整改落实进展情况通报如下：
一、提高政治站位，加强组织领导，确保巡视整改工作落实到位
集团党委深刻认识到巡视整改是一项重大政治任务，是检验“四个意识”强不强、“两个维护”坚定不坚定的试金石，“巡视整改不落实，就是对党不忠诚”。党委严格按照巡视组反馈意见和提出的要求，坚持问题导向，成立机构、制定方案、立行立改、举一反三，扎实推进整改工作。
（一）提高认识，深刻理解巡视整改工作的重要性。收到巡视反馈意见后，集团党委立即召开党委扩大会，会上集团党委主要负责同志全文传达了省委第十一巡视组巡视反馈意见。集团党委通过深入学习，认为巡视组指出的问题客观中肯，提出的要求具体明确，充分认识到巡视反馈是对企业的一次“把脉会诊”，抓好巡视整改是对集团党委的一次重大政治考验，集团党委一定要严守政治纪律和政治规矩，全力以赴、不折不扣地抓好落实。集团领导班子成员在会上纷纷对巡视整改问题表态发言，坚决照单全收，坚决整改。
（二）精心部署，强力推进巡视整改工作落实。集团党委在巡视整改中切实承担主体责任，党委书记认真履行巡视整改第一责任人职责，多次召开会议对整改工作进行全面安排部署。一是经研究成立巡视整改工作领导小组，党委主要负责同志任组长，成立巡视整改办公室，党群工作部、纪检监察室、财务部等相关部室负责人任巡视整改办公室成员，负责具体统筹、协调推进工作；成立6个专项整改工作组，分别由党委班子和领导班子成员任工作组组长、副组长负责巡视反馈的6个方面问题具体对应，牵头制定专项整改方案；二是研究制定“1+6”整改工作方案。对照省委第十一巡视组反馈意见，集团党委制定了《现代物流产业集团巡视反馈意见整改落实方案》，明确6个方面16项的总体任务，建立问题清单、任务清单、责任清单。同时，针对反馈的6个方面问题，分别制定了6个专项整改方案，逐项列清单、定措施、明责任、设时限，做到整改任务无漏项、责任到岗到人、整改措施可操作可评估；三是按照要求向党内通报，向社会公开。集团党委转发了巡视反馈意见、省纪委副书记、省监委副主任陈再天同志的讲话、党委主要负责同志的表态发言给各子公司党委，并在集团网站显著位置发布巡视反馈的重点问题和整改意见，接受群众监督；四是10月16日、30日集团党委组织召开巡视整改专题会议，研究细化整改方案，确定整改清单，逐条对照梳理，明确整改措施、整改任务，严格责任分工，建立整改工作台账，督促整改落实工作推进情况；五是11月9日，集团召开巡视整改工作动员部署会，对巡视整改工作进行再动员再学习，要求系统上下切实破除“与己无关”的麻木心态、“消极应付”的过关心态、进一步统一思想，坚定决心，举一反三，不断增强整改落实的政治自觉。六是11月30日，集团党委再次召开巡视整改专题会议，听取各专项工作组组长汇报巡视整改工作推进和落实的具体情况，逐项逐条深入研究、对账销号。
（三）正视问题，从严从实抓好整改。集团党委始终坚持问题导向、立行立改，把巡视反馈移交的问题，作为整改工作的重点，以重点突破带动全面落实，对巡视意见指出的问题一查到底，力求件件有着落，事事有回音。深入开展自查自纠，对重要事项、关键环节和难点问题，要求班子成员分工负责，挂牌督办，开展专项调查，不查清楚不放手。坚持零容忍，查办巡视组指出的问题和移交的线索，具体到人具体到事，坚持实事求是，依法依规依纪，力求事实清楚、定性有据，确保每个问题的查处都经得起检验。
（四）建章立制，构建长效机制。反馈意见后，我们对集团系统的规章制度进行了梳理，目前，已建立和完善的制度13项，正在建立和完善的制度33项。集团党委借助巡视整改和现代物流产业集团组建的契机，制定并印发了各部室职能职责，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，积极完善制度体系，强化制度执行，以从根本上堵塞漏洞、解决问题。
二、坚持问题导向，立行立改、举一反三，不折不扣的抓好巡视反馈问题的整改落实
集团党委针对巡视反馈的六方面16项35个问题，研究制定整改方案和具体措施82项，建立整改台账、销号整改，整改工作取得初步成效。
（一）政治建设方面存在问题的整改落实情况
1、针对“民主集中制落实不好”问题。一是已经修订完成了董事会、党委会、总经理办公会议事规则，明确“三会”研究决策的议事内容、决策流程和边界权限；二是修订完善“三重一大”实施办法，细化具体要求，增强可操作性，并对各子公司执行集团的“三重一大”办法进行督察、检查；集团纪委对一些部门和单位借机钻空子问题进行调查，并将调查处理情况报派驻省国资委纪检监察组；三是立行立改，集团党委主要负责同志以身作则，从10月开始，已经在党委会、董事会等会议中，带头执行末位表态发言制度，充分发挥领导班子成员的积极性，同时，集团党委要求子公司举一反三，严格执行末位表态发言制度。
2、针对“‘两个责任’落实不到位”问题。一是强化责任落实。在现代物流产业集团组建时，将党群工作部、纪检监察室单设，在党群工作部明确专职人员从事党务工作；在2018年11月通过公开竞聘选强配齐各部门负责人，办公室主任不再代管组织人事部门；在物流集团三个平台的搭建中，将配齐子公司专职纪委书记，在集团纪检监察室增加1名副主任和1名工作人员，原纪检监察室负责人不再兼任子公司纪委书记，下一步，将根据省纪委、省监委对省管国有大一型企业纪检监察机构改革及内设部门和人员配置新的要求，充实加强集团纪检监察力量，切实提高纪委监察机构纪律审查和监察调查能力。二是牢固树立“抓好党建工作是本职、抓不好党建工作是失职、不抓党建工作是渎职”的责任意识。制定了《现代物流集团党建工作责任制度》和党委书记、基层党支部书记履职清单，与各级党组织书记签订了《党建工作目标管理责任书》。三是完善制度措施，着力强化健全完善党建工作制度。按省政府批复方案要求和新的功能定位，对8部1室内设机构主要职能职责进行了修订，先后出台了《全面建立责任体系 加强执行力建设实施方案》、《党的建设工作管理办法（试行）》、《党的建设工作考评办法（试行）》、《推动党建工作与改革发展深度融合“一任务两要点两清单”》、《关于进一步加强贵州现代物流产业集团系统企业党支部标准化建设的通知》、《贵州现代物流产业集团党员积分量化管理实施办法（试行）》等制度，明确各级责任，更好的指导子公司查找问题、发现不足、及时整改，切实提高集团系统党建工作质量、能力和水平。四是抓好党建工作的督查指导，严格按照考评办法实施考评，兑现奖惩。坚持集团及子公司每年不少于两次分别召开专题会议研究党建和党风廉政建设工作；加强对子公司党建工作的监督检查，并将党员干部推进党务和业务工作情况一并作为干部年度实绩考核、干部选拔任用的依据。五是加强对下属企业的监督、管理，从严治党、从严治企、从严问责。在巡视整改期间，集团党委对“原进出口部某职工未能及时提交贵阳百顺合贸易有限公司的发票，给集团公司造成损失”问题，经深入调查后，集团党委免去直接责任人所担任的清欠办公室部门主办管理人员职务，扣发责任人2018年绩效奖金的50%；对主管责任人扣发2018年度绩效奖金的20%；上述处理决定在集团系统进行了通报，集团党委要求广大干部职工引以为戒、举一反三，杜绝类似情况发生。
3、针对“党内政治生活不严肃”问题。一是严格执行党内政治生活制度，严格按照规定组织召开了2018年度党员领导干部民主生活会。在2018年度的民主生活会中，集团党委严格按照规定由党委班子和班子成员分别制定整改方案，提高谈心谈话的质量，并对班子之间的谈心谈话明确专人记录，提高民主生活会的质量和效果；同时，集团党委加强了对子公司民主生活会的指导，领导班子成员必须严格审核会前谈心谈话、对照检查材料等方面的准备情况，并到会指导，对达不到要求的要严肃批评、责令重开。二是党委主要负责同志于2018年10月18日约谈了原集团某副总经理，严肃指出其2017年度对照检查材料未按有关要求剖析，也未制定整改措施，要求立即整改，该同志深刻认识到这一问题，并已按照要求向集团党委提交了整改材料。三是扎实推进党支部标准化规范化建设。印发了《关于进一步加强贵州现代物流产业集团系统企业党支部标准化建设的通知》，并严格执行，不断健全党支部标准化规范化建设。四是严格执行双重组织生活会制度。已将集团本部党支部拆分为一支部、二支部，领导班子分别到所在支部参加学习。认真执行双重组织生活会制度，带头学习新思想、学习总书记在贵州的指示批示精神，把自己摆进去，把工作和思想摆进去，带头开展批评与自我批评，参加点评和民主评议；建立了党群部门督导“三会一课”、主题党日等基本制度执行情况联系点，建立了微信学习交流群，加强对各支部工作的督导检查指导。
（二）思想建设方面存在问题的整改落实情况
1、针对“对中心组学习的概念不清”问题。一是建立健全党委理论学习中心组学习制度，每年初制定全年党委理论学习中心组学习计划和阶段性学习安排，明确中心组学习方式和内容。明确党委中心组学习在领导班子成员范围内学习，根据学习内容结合实际决定是否扩大或由相关人员列席学习。以一年不少于2次外请省内外专家授课、平时自学、每月不少于1次集中学习等方式。以围绕国家大政方针、省委省政府决策部署、中央、省委、省政府和上级党组织重要会议和文件精神、企业生产经营发展的理论知识和专业领域书籍等内容为主要学习资料，以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重实效。二是每次学习确定主题，有交流、有讨论，指定2名以上班子成员作为中心组专题研讨发言人，提前通知学习主题，发言人撰写发言提纲，研讨发言材料会后存档。坚持理论联系实际，每期学习确定不同主题，如围绕黔府函〔2018〕60号文件要求、如何加强党的建设、制定科学的发展规划、拓展市场、建立现代物流网络体系，降低负债及增强融资功能、黔货出山、内控体系建设等不同主题展开研讨，使学习成果成为破解企业经营发展难题的良策，积极推进企业改革创新、高质量发展。三是将党委中心组纳入党建工作责任制，纳入意识形态工作责任制。要求集团各级党委每年报备党委中心组学习计划，督促和抽查各单位学习情况，将学习内容纳入党建考核范围，结合领导班子和领导干部年度考核进行。认真制定阶段性学习安排，明确学习主要内容，确定重点思考题目和中心发言人，建立健全学习档案，做到中心组学习有组织、有计划、有考勤、有专人负责、有专题研讨记录、有学习笔记、有检查考核、有讲评、有阶段总结、有心得体会和理论文章。
2、针对“党支部学习应付居多”问题。一是健全完善学习制度。支部学习做到学习有制度、有规范、有学习计划、有学习笔记、有研讨发言材料，每次学习留存现场图片并写成新闻稿在党建微信平台上积极推送和发表，有规范的学习档案。二是拓宽学习渠道。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化。分层抓好党组织书记、党员领导干部、普通党员分级培训，通过集中培训、远程教育、微党课、“两学一做”微信群等多种形式拓宽学习渠道。三是定期对基层党组织“两学一做”学习教育、“三会一课”、组织生活会等开展情况进行督查通报，对责任不落实、工作走过场，学习教育表面化、形式化的单位党组织负责人严肃问责。四是对之前开展的网络学习平台进行分析评估，针对学习效果不理想的问题，转变学习方式，提高学习效果。结合集团发展战略及需要，制定2019年员工集中培训计划，原则上每月安排一次内部培训，由党群工作部、风控审计部、财务部等部门负责人对相关专业内容进行专题培训，并积极安排员工参加组织部、国资委等组织的专业培训；同时，积极鼓励员工获取相关资质证书、学历提升，并研究制定与工资收入挂钩的方案，鼓励集团系统年轻人不断提升能力和素质，将集团打造成学习型团队。
（三）组织建设方面存在问题的整改落实情况
1、针对“干部选任规矩和程序意识不强”问题。一是严格参照《党政领导干部选拔任用工作条例》，制定《集团公司选人用人程序管理暂行办法》，认真执行任前公示制度，公示期不少于五个工作日。二是立行立改，严格参照《党政领导干部选拔任用工作条例》，实行领导干部选拔任用工作回避制度，集团党委在11月至12月初的中层管理人员竞聘、考察和三个平台主要领导班子考察中，严格执行了回避制度，并要求子公司在干部工作中也必须严格回避制度。三是加强对《党政领导干部选拔任用条例》等规定的学习，严格执行动议、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示、任职等程序。四是对集团公司和各子公司的组织人事部门负责人进行领导干部选拔任用专项提醒约谈，要求组织人事部严格按照《党政领导干部选拔任用条例》规定执行。五是对于2015年6月，集团党委研究提拔下属子公司总经理这一问题，已作出专题报告，根据党委研究，已对当时分管人事的领导（现已退休）作了批评教育谈话处理，鉴于原组织人事部门的部门领导已退休，为防止再次出现类似情况，对现任的组织人事部门负责人作了工作提醒谈话。六是严格执行《贵州省严肃干部选拔任用工作纪律防止干部“带病提拔”的规定》，集团公司按照干部管理权限，在今年10月后的干部考察中严格执行党委书记和纪委书记“双签字”。 同时，在党委研究人事事宜中，已经启用讨论干部人事问题专题记录本记录。
2、针对“基层党建工作薄弱”问题。一是树立“精兵强将干党务”的导向，把政治素质高、党性原则强、业务能力过硬的中青年优秀人才选拔到基层党组织岗位上来，采取双向挂职锻炼、交流轮岗等方式，帮助基层党组织干部拓展视野、丰富阅历、积累经验、增长才干。二是依托各种培训平台，加大培训力度。召开集团系统基层党建工作培训班，针对党建工作薄弱环节、党建知识、党费收取等进行培训，切实提高基层党务干部的理论修养和业务能力。去年12月底，集团党委委托中共贵州省委党校专门对系统党务人员约40人进行了培训。三是根据党章党规具体要求，进一步明确“三会一课”基本程序、要求、形式等，健全党小组设置、规范党小组活动，要求集团系统各级党支部每月至少召开1次党支部委员会和党小组会议，每季度至少召开1次支部党员大会。四是集团党委明确党支部书记一年内至少上2次党课，各支部必须在每月固定1天开展“主题党日”活动。五是充分利用“两学一做”学习教育常态化制度化和“牢记初心、不忘使命”主题教育活动，抓住基层党建工作半年督查、年终检查的机会，对“三会一课”制度落实情况进行督查、指导、推进。
3、针对“违反党费收缴管理规定”问题。一是严格按照《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》文件中明确的党费缴纳基数，重新对党员每月缴纳党费的具体数额进行核定，对本部党支部党员2018年以来未足额缴纳的党费进行补缴，4名总助已按年薪收入总额补齐党费，共计补交1-8月份党费16,980元，9月份起机关党支部已按照规定按月足额缴纳党费。二是严格按照《党章》、中组部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》等相关规定，制定党费收缴管理制度，明确党员必须每月按时缴纳党费。三是明确党费不允许代扣代收。化建公司已整改销号，集团党费实行专人专账纳入公司大财务管理，进一步明确专门党费账户的专人负责，严格实行收支两条线和票账分离管理，规范使用各种财务簿、册、表。
（四）作风建设方面存在问题的整改落实情况
1、针对“违反八项规定精神问题时有发生”问题。一是要求下属公司严格执行《物资集团领导班子成员、子公司领导班子成员履职待遇及业务支出管理实施细则（试行）》；二是对反映的“下属子公司2015--2017年公款购买使用茅台酒、香烟、食堂购买月饼、领导办公室超标”等问题，集团纪委经调查后，报集团党委研究决定，对所涉及的茅台酒、习酒、香烟、月饼款等261,249元予以清退，对超标办公室已经整改完毕，子公司党委向集团党委做出深刻检查，集团党委对该公司主要领导和纪委书记进行诫勉谈话。三是对反映的控股某子公司有关问题，党委主要负责同志于10月18日找原分管领导和子公司有关人员谈话，全面了解情况后，责令子公司对所购买的购物卡和已使用的茅台酒共计18,994元全额清退，未使用的茅台酒立即封存，并于11月13日统一交到了茅台集团改貌物流中心，对子公司总经理作了诫勉谈话，子公司总经理向集团做出书面检查。集团系统共移交处置茅台酒1504瓶，处置价款全部用于扶贫攻坚；同时，修订子公司的财务管理办法，进一步加强对子公司的管控，坚决杜绝此类事情发生。三是按照派驻省国资委纪检组《关于对企业高档酒使用情况进行专项清理的通知》（驻黔国资纪发〔2017〕1号）要求，已对子公司（含控股子公司）开展高档酒使用情况专项清理。
2、针对“党委作风建设抓得不够紧”问题。一是严格按照《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等要求召开会议，专人记录并真实反映会议过程；二是年初制定党委中心组年度学习计划，党委中心组按每月不低于1次学习、开展专题研讨，研讨发言有主题，有针对性；三是认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，做好党支部标准化、规范化建设，做好“三会一课”与“两学一做”深度融合，同频共振。将本部支部分为两个支部、四个党小组，按“三会一课”的要求，年初制定年度党支部学习计划，按月开党小组会，按月开支委会，按季开党员大会，按季或双月由支部书记、支委、所在小组的公司领导讲党课，公司领导参加所在党支部的组织生活；四是对记录人员开展相应培训，提高会议记录的水平，确保会议记录真实反映会议决策的全过程；五是明确与会人员除在党委会、总经理办公会、纪委会等会议纪要上签字外，还需在会议记录本上签字认可会议记录内容；六是研究制定了《贵州现代物流产业（集团）有限责任公司纪委会议事规则（试行）》，充分发挥集体领导作用，保证纪委议事决策的民主化、规范化、科学化。
针对“对于扣款停滞，整改工作未能如期推进问题”，集团纪委组成调查组对原进出口部某职工扣款问题进行调查，在调查的基础上对组织与人力资源部工作人员进行批评教育，并责成纪检监察室跟踪监督扣款事宜，组织人事部按月下发扣款通知，财务部及时反馈扣款事宜，至2018年12月7日原进出口部多领绩效已全部追回。
（五）纪律建设与反腐败方面存在问题的整改落实情况
1、针对“财务管理还有差距”问题。一是对2016年4月支付贵州水城矿业股份有限公司煤款9,580余万元的业务无相关支撑依据问题进行检查。经查，2015年4月集团公司与贵州水城矿业股份有限公司签订煤炭买卖合同，用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付预付款，相关合同、收款方开户银行等详细信息均作为附件，附在2015年4月63#凭证后。采购业务于2015年4月至2016年2月期间分四次执行，采购当月财务凭采购发票，贵州水城矿业股份有限公司盖章确认的销售结算清单入账。截至2016年2月合同执行完毕时，共采购煤炭21,563.33万元，集团公司尚欠贵州水城矿业股份有限公司货款共计9,580.15万元，计入“应付账款-贵州水城矿业股份有限公司”科目。2016年4月作为业务的延续和结算，依据经领导审批的用款申请单、贵州水城矿业股份有限公司有编号并盖章的收款单付款并附支票头，但未将合同、发票、结算清单等相关依据或说明作为附件。现已将签订的煤炭买卖合同、销售结算清单补充为凭证附件，完成整改。对2016年三次支付贵州省物资开发投资公司借款1.7亿元无借条，无审批问题进行认真自查，查明三笔款项是贵州省物资开发投资公司代集团本部向重庆银行贷款的到期还款，现已补充说明和领导审批手续，完成整改。二是对集团公司财务部及各子公司开展财务凭证自查工作，严格核实是否存在附件不全、审批手续不全的问题，对自查中发现的问题提出解决措施，并将自查报告报集团党委研究。三是及时修订《业务招待费管理办法》，正在制定《财务报销暂行管理办法》、已经建立完善大额资金转存的内部审批制度，建立健全财务凭证审核制度，防范财务风险。四是指定各部门的报账员，对报账员进行费用报销填写规范、审批程序方面的培训，提高报销规范性；加强财务人员对费用报销等规定的学习，严格把控费用报销各个环节。五是对“大额资金随意转存”问题进行检查，经查，2016年8月集团内重庆银行转款贵州银行1.1亿元为预备开具承兑汇票的保证金，后未实际开出；2016年3月集团内重庆银行转款东亚银行2,050万元，实际用途为预备东亚银行还贷款；2016年3月集团内重庆银行转款贵州银行2,000万元，实际用途为重庆银行之前为开具资金证明进行资金归集后的资金返回。对上述事项已补充完善审批手续。同时，查明，集团公司于2017年9月1日下发《大额资金使用联签表》及说明，启用大额资金使用联签制度，之后，集团公司对外投资、支付货款、资金拆借、集团内资金调拨、缴纳税款、归还贷款及公司内银行账户间转款等事项都严格执行。
2、针对“日常监督管理存在薄弱环节”问题。一是集团纪委对所反映的下属开发投资公司项目进行调查，并将调查结果上报派驻国资委纪检监察组。二是对2017年11月15日下发的《贵州省物资集团有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》（黔物党发〔2017〕60号）执行情况开展监督检查，了解该办法是否得到有效执行、是否还存在制度漏洞以及需要补充修订的情况。三是建立完善集团各子公司离任审计制度，已启动了对下属三家原主要负责人的离任审计工作，并选配能胜任内部审计的专业人员，以开展内部审计，发挥内审效用，提高集团管控水平。四是对反映下属某子公司的有关问题，鉴于公安部门已予以立案，根据有关规定，集团党委经研究做出如下组织处理决定：责成子公司领导班子向集团党委作出深刻的书面检查；扣发子公司董事长2018年度半年绩效工资；给予子公司某副总经理停职处理，并扣发该副总经理2018年全年绩效，从2018年7月起在扣除本人“五险一金”后，按贵阳市2017年度最低工资标准发放生活费，直至公安部门结案为止；免去子公司内贸部副经理职务，并扣发2018年全年绩效，从2018年7月起在扣除本人“五险一金”后，按贵阳市2017年度最低工资标准发放生活费，直至公安部门结案为止；对某业务人员进行提醒谈话。下一步集团纪委将根据案件的查核情况、经济损失挽回程度，在调查核实的基础上对相关人员进行责任追究。五是对所反映的下属子公司某业务预付款购销贸易无任何抵押担保的问题，党委主要负责同志专题听取了子公司负责人就合作以来该项目营业收入持续增长、利润总额稳中有升、以及对公司的贡献和今年目标任务完成及明年工作安排情况的汇报，并要求立即到对方公司进行对接了解，对全过程进行跟踪、及时研判分析，做实反担保措施。在对项目进行调查的基础上，责成子公司对此事项专题研究，完善风险把控措施。六是对反映的子公司下属销售公司销售款先存入私人账户以及往来款项核对不清的问题进行调查，调查后，集团党委责成子公司立即停止使用私人账户，并对往来款项进行清理，11月底已基本完成。同时，集团党委委托党委副书记就上述问题对分管销售公司的子公司党委委员、副总经理进行了提醒谈话。七是集团党委高度重视清欠工作，在前期清欠工作的基础上，确定2019年为“清欠决战年”，拟定工作方案、完善责任体系，确保将清欠责任落实到子公司领导及其具体人员。同时，集团公司对全系统欠款情况再次梳理，对于漏报的将严肃处理，并严格执行清欠工作与绩效考核、奖惩挂钩制度，对清欠工作完成不好的子公司领导班子及集团公司本部相关人员进行问责，采取强有力的措施促进资金回笼。八是对资金新投入的项目，加强前置审批和过程监控，完善合同签订，并采用法律保全措施（担保、质押、抵押等），确保国有资产保值增值；继续深入开展经营项目风险评估工作，及时发现问题，采取措施，降低资金风险。九是加大管控力度，完善制度建设。以巡视整改为契机，借助贵州现代物流产业集团组建的良好时机，以稳健发展为导向，补充、完善、新设各项制度，构建集团管控体系，2019年3月底之前完成集团管控制度汇编。
3、针对“个别公司涉嫌利益输送”问题。一是对“2008年，物资集团以货币资金入股天恒公司，原天恒公司却以固定资产、债权等的评估价入股，2014年天恒公司减资，物资集团仅收回一笔已形成呆账的债权，原天恒公司股东却把当初入股的固定资产全部收回。”问题，经调查，2009年初，天恒公司与遵义碱厂、筑城化工厂签订协议，约定由天恒公司出资3,800万元作为筑城化工厂改制搬迁及职工安置费用，以对该土地进行开发。同年2月27日，按照省国资委意见，物资集团决定由天恒公司提前借支1,000万元改制搬迁费给贵阳市筑城化工厂，后借支职工生活费等150万元，共计借款1,150万元。2010年以后，遵义碱厂破产、筑城化工厂划归贵州开阳磷矿接管，天恒公司先后两次发函协商项目开发事宜，均未达成一致，无奈天恒公司请求贵州筑城化工厂退回原所借的1,150万元，至2013年，这笔借款一直未归还。2013年11月7日，天恒公司召开股东大会，鉴于天恒公司项目开发受阻、房开业务停滞、经营出现亏损，为降低股东投资风险，股东一致决定按同比例减资，注册资本由4,081万元减为2,000万元。减资总额2081万元，返还办法是：从收回天恒公司对筑城化工厂项目投资的1,150万元本金中，返还集团公司1061万元；剩余89万元再加上价值931万元的公司应收账款返还给天恒公司老股东。减资后，天恒公司近1000㎡办公楼作为股东投资未收回。二是对“2015年之前，天恒公司长期亏损，却买购物卡、高档酒，且放高利贷300万元，还款期已过三年多还未收回”问题。经调查，天恒公司为加强与有关单位的沟通协调，在2015年前有购买购物卡和高档酒的情况，这些事项是天恒公司对方股东按照财务规定的5万元限额内自行购买处理的，未经物资集团批准。同时，2013年为减少天恒公司亏损，经天恒公司董事会研究投资300万元与一家省内大型汽车贸易集团合作，每年收取固定回报，该项投资担保手续完善，到目前为止已收取回报500多万元，未造成资金流失。三是对“2015年开发房地产项目的全部资金来自集团借款，若盈利，物资集团仅可获得51%的利润，而风险全部由物资集团承担”问题，经调查，物资集团与天恒公司2008年“章程”和“增资扩股合同”规定：天恒公司新开发项目所需的前期资金由物资集团筹集，天恒公司按约定期限有偿使用并按银行同期利率上浮30%计算财务费用。2015年天恒公司向物资集团借款3,000万元用于支付开发项目土地款，2017年向物资集团借款5,000万元用于项目开发，共计借款8,000万元。至2018年9月，开发项目全部建成并进入综合验收阶段即将交付使用，天恒公司支付工程款12,500万元，支付税费及其他款项和费用1,000万元，银行按揭资金未放约2,500万元，销售存量约12,000万元。自2015年12月起，物资集团对天恒公司每年都进行财务费用结算，目前，天恒公司已归还物资集团4,000万元，预计2019年天恒公司可全部偿还所有剩余借款和资金利息，2020年完成项目清算和利润分配。四是天恒公司购买购物卡、高档酒的问题，反映了物资集团对天恒公司的管理不到位，集团公司修订对天恒公司的财务管理等制度，强化对控股公司的人员、财务和业务的管理权限，提高控股公司执行纪律和规矩的意识。
（六）巡视整改工作方面存在问题的整改落实情况
1、针对“违规投资收益清退不到位”问题。一是坚持边巡边改，立行立改，集团党委分别于2018年8月3日、7日召开党委会专题研究，并决定：提高政治站位，严格纪律要求，坚决按照省委巡视组要求，将原投资收益交到集团财务，8月13日集团党委、纪委召开了投资收益清退相关人员会议；二是对人员范围和金额进行认真核实，并多次将处置情况向省纪委省监委派驻国资委纪检监察组和国资委财务监督收益处汇报，得到国资委纪检监察组、财务监督收益处的肯定；三是提供缴纳账户和清退文件，通知每位清退人员在规定时间将其清退金额交到集团公司财务部，并对清退人员范围及清退金额进行公示，接受监督，确保整改到位，不留死角；四是截止10月8日，违规投资收益清退人数涉及25人，需清退金额202万元，除1名退休中层管理人员因其父亲患癌症正在治疗之中，资金十分困难，承诺将于1年内清退完毕外，其余24人均已将款项交回集团财务。该问题处置过程及结果已向省委巡视办、国资委作了专题汇报，并形成专题书面材料报省委巡视办和巡视组。
2、针对“办公室超标整改不到位”问题。一是对集团领导班子成员办公用房使用面积超标问题采取完全隔断的方式，已经全部整改到位。整改后，党委书记、董事长、总经理办公用房使用面积49.4㎡，党委副书记办公用房使用面积37.5㎡，原党委委员、副总经理的办公用房使用面积39.58㎡（因2018年11月30日调至黔晟公司，该办公用房处于空置状态），党委委员、纪委书记的办公用房使用面积38.13㎡，总会计师的办公用房使用面积33.5㎡，三名副总经理的办公用房使用面积分别为30.83㎡、37.7㎡、37.6㎡。二是举一反三，对子公司领导班子成员的办公用房进行测量，凡有超标情况的，均采用隔断的方式进行整改，并均已整改到位。三是对于将要装修的未来方舟D8栋严格按照省委办公厅、省政府办公厅《关于省属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》要求，严控办公用房的使用面积标准，杜绝此类问题的发生。
3、针对“多领绩效款退还不到位”问题。一是集团纪委组成调查组对所反映的问题进行初核，在此基础上提出处理意见和建议；二是2018年9月17日，集团纪委对因工作失误造成扣款中断的组织与人力资源部相关人员进行批评教育；三是2018年9月18日，纪委调查组找到还款当事人落实余款归还问题；四是由集团纪委督促相关部门及还款当事人，至2018年12月7日原进出口部多领绩效已全部追回。
三、巩固深化巡视整改成效，持续推进全面从严治党取得新成效
经过反馈以来的集中整改，集团公司巡视整改工作取得了阶段性整改成效，但对照省委巡视组提出的整改要求，仍然有一定的差距。下一步我们将深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，按照“五个持续”的重要指示要求，进一步抓好巡视整改，巩固和运用巡视整改成果，以整改为契机推动集团公司党风廉政建设和反腐败工作走向深入，推动集团公司改革发展再上新台阶。
（一）牢固“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。集团公司党委要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。认真开展习近平总书记对贵州工作的重要指示批示精神“回头看”工作，深入贯彻落实全省国有企业党的建设工作推进会议精神，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强基础党组织建设，营造集团公司良好的政治生态。
（二）坚持全面从严治党，切实落实“两个责任”。集团党委、纪委要认真履行全面从严治党“两个责任”，把“两个责任”记在心上、扛在肩上、抓在手上，进一步强化组织建设、宣传发动、监督检查，充分发挥内部巡察作用，持续传导压力，确保全面从严治党、从严治企的责任落到实处。从12月初开始，集团党委第四、第五巡察组对生资公司、储运总公司、国贸公司、机电设备总公司开展为期10天的巡察；12月20日组织集团系统子公司中层干部及以上170多人到王武监狱开展了党风廉政教育警示教育，今年将对新进入的子公司商贸投资集团和控股公司天恒公司进行巡察，加强对子公司、控股公司的监管、对干部的监督和管理，严肃纪律和规矩，抓早抓小，动辄问责，打造一只“忠诚、干净、担当”的干部队伍。
（三）强化问题导向，持续抓好问题整改。集团党委要坚持问题导向，进一步增强巡视整改的责任感和使命感，切实抓好集团公司巡视整改后续工作。集团纪委要持续强化整改日常监督，对已完成的整改问题，要组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对未完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，进行督促检查，确保彻底整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。
（四）巩固整改成果，建立长效机制，推进集团高质量发展。
坚持标本兼治,举一反三，结合集团公司实际，深入查找政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作等方面存在的问题和不足，对集团公司现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效巩固巡视反馈整改的成果，切实做好巡视整改“后半篇文章”。要以巡视整改为契机，结合现代物流产业集团的组建，积极谋划和推进各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度、强化管理、规范流程，推进集团公司高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0851-85818335；邮政信箱：贵阳市云岩区富水北路68号物资大厦9楼905室。
